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根據(jù)歐洲檢察官辦公室（EPPO）近日公布的信息，一項代號為“卡呂普索（Calypso）”的大型突襲多國聯(lián)動的調(diào)查行動在希臘雅典、西班牙馬德里、法國巴黎和保加利亞索菲亞等地同步展開，成功查獲一個利用希臘港口比雷埃夫斯港非法將中國商品走私進入歐盟市場的跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)。

比雷埃夫斯港是中國航運巨頭中遠海運控股運營的重要港口，也是中歐物流通道的重要一環(huán)。

但這一次，正是這個節(jié)點，被犯罪分子用于規(guī)避歐盟關(guān)稅和增值稅（VAT），大規(guī)模地低報申報或虛假歸類以逃避關(guān)稅、偽造文件，將紡織品、鞋類、電動滑板車、電動自行車等商品非法倒入歐洲市場。

歐洲檢察官辦公室（EPPO）估計造成的損失高達7億歐元。

搜查行動覆蓋多國，多地同步搜查

此次，歐洲檢察官辦公室(EPPO)代號為“Calypso”的搜查行動覆蓋了保加利亞、中國、捷克、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞和西班牙等14個國家。

僅昨天，共計101次搜查行動在保加利亞、希臘、法國和西班牙展開，目標(biāo)包括：

海關(guān)代理機構(gòu)辦公室

被調(diào)查犯罪組織控制的公司

嫌疑人住所

稅務(wù)顧問、律師、會計事務(wù)所及運輸公司辦公場所

共10名嫌疑人被捕，包括2名海關(guān)官員。還在3名嫌疑人家中查獲槍支和冷兵器。

繳獲大量財物，涉及多種資產(chǎn)

執(zhí)法人員繳獲了580萬歐元現(xiàn)金，這些現(xiàn)金包括港元、歐元數(shù)字錢包和加密貨幣，其中475萬歐元在希臘，其余在法國和西班牙。

同時，還查獲了7133輛電動自行車、3696輛電動滑板車以及480個集裝箱，這些集裝箱將在比雷埃夫斯港進行進一步檢查和核實。

此外，在西班牙查獲了11處房產(chǎn)、27輛汽車和奢侈品（包袋、手表和珠寶）。希臘方面還發(fā)布了凍結(jié)令，扣押了房地產(chǎn)、船只和銀行賬戶。

犯罪網(wǎng)絡(luò)運作復(fù)雜，欺詐手段多樣

根據(jù)歐洲檢察官辦公室（EPPO）公告，該犯罪網(wǎng)絡(luò)主要由華人控制，負責(zé)整個走私鏈條。包括：從中國向歐盟進口商品；向不同成員國分銷與銷售；進行洗錢，并將犯罪所得轉(zhuǎn)回中國；大規(guī)模逃避關(guān)稅和VAT欺詐。

具體操作流程：

走私入境：商品通過希臘比雷埃夫斯港入境，被低報價格或虛假歸類以逃避關(guān)稅，并使用偽造文件掩蓋真實貨值和性質(zhì)。

清關(guān)與初級公司操作：一批專業(yè)協(xié)助者（如海關(guān)代理、服務(wù)商、會計師事務(wù)所）幫助商品以保加利亞注冊、希臘VAT號公司名義清關(guān)。

VAT豁免利用：這些公司利用海關(guān)程序42（CP42），將商品表面上銷售到其他歐盟成員國，從而獲得VAT豁免。

虛假買家：商品被虛假銷售至捷克、丹麥、德國、匈牙利、意大利等國的“紙面公司”，但這些公司從未接收商品，也未繳納VAT。

真實銷售與黑市交易：實際上，商品進入歐盟后存放于犯罪集團控制的倉庫，之后通過虛假運輸文件流入法國、意大利、波蘭、葡萄牙和西班牙，通過黑市現(xiàn)金交易銷售給最終消費者。

洗錢：利用地下錢莊和貿(mào)易掩蓋渠道，將利潤轉(zhuǎn)回中國，并為其他犯罪組織提供洗錢服務(wù)。