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從操縱合規(guī)管理風險性的視角來看,出外管質監(jiān)總局擬訂安全操作規(guī)程的基本上,依照以下要求開展：

1、轉口貿易的收入支出幣種一致,防止交叉式幣種清算,即收RMB付外匯或收外匯付RMB。在有關禁止性要求頒布后,如企業(yè)選用交又幣種清算,則可依照《外匯管理條例》算四十條,以不法套匯個人行為開展懲罰。

2、不容許改動轉口貿易收入支出買賣特性,即不容許金融機構將企業(yè)早已申請的一般貿易項下的開支改動為轉口貿易,避免企業(yè)根據改動申請信息超過轉入轉口貿易收匯資產并結匯的目地。

3、企業(yè)待審查帳戶資產不可直用以轉口貿易項下對外開放付款。

4、企業(yè)將轉口貿易收益結匯或劃入經常項目帳戶時需出示的付匯憑證,凡并不是立即從企業(yè)帳戶出的,如國外貿易融資項下(包括國外代付款與協(xié)議書支付等)代付款憑證不可視作付匯憑證。

5、金融機構理應嚴苛審批企業(yè)轉口貿易買賣報關單證的真實有效與一致性,針對貨物根據地區(qū)保稅區(qū)(保稅區(qū)倉庫）轉站的，理應審批倉單、蓋章中國海關驗訖章的“進流貨物辦理備案明細”和“出國貨物辦理備案明細”等憑證正本并存留影印件備查簿；針對貨物立即在海外土地流轉的，外匯交易特定金融機構理應審批提貨單、國際性貨運發(fā)票等憑證正本并存留打印備查簿，避免企業(yè)根據結構轉口貿易保持股權融資對沖套利的目地。

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